第一届第5次理事会议决议

时间:2018年7月2日(星期一)上午9:00


地点:九游会官方网站(静安区平型关路138号1908室)

主持:周迁(秘书长兼副理事长) 


本次会议应到5人,实到5人(周迁、丁衍、吴宏、吕景怡、王桂红)。无人缺席。监事杨崇江列席理事会,无人缺席。与会理事人数符合章程要求,本次会议有效。


基金会理事会形成以下决议:


丁衍、周迁、吴宏3人出席理事会,李巧顺吴暾彪2人因个人原因缺席。李巧顺吴暾彪2人分别授权周迁丁衍等代为参加理事会

1、同意李巧顺吴暾彪2人不再担任基金会理事,增补吕景怡、李媛汐2人担任基金会理事(同意3人、弃权2人、反对0人)。

2、由于吴暾彪因个人原因,不再担任基金会理事会秘书长职务,现以无记名投票表决方式,选举周迁担任秘书长(同意5人、弃权2人、反对0人)。由于职务的调整,现以无记名投票表决方式,选举李媛汐担任副理事长职务(同意5人、弃权2人、反对0人)

调整后,基金会第届理事会由丁衍、周迁、吴宏、吕景怡、李媛汐等5人组成

完善基金会制度建设,相关制度如下:《理事会工作制度》、

《监事会工作制度》、《重大事项报备制度》、《专项基金

管理制度》、《组织生活制度》、《志愿者管理制度》、

《会计制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》、

《货币资金管理制度》、《项目财务管理制度》、《资产管理

制度》、《投资管理制度》、《关联方管理制度》、《财务报告制度》、《财务监督制度》、《档案管理制度》、《印章管理制度》、《项目管理制度》、《信息公开制度》、《项目报告制度》、《部门及岗位职责》、《薪酬管理制度》、《聘用管理制度》;

同意5人、弃权2人、反对0人)。

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